不同洗钱模式归类及其监测研究  

作　　者：白婕[1] 薛耀文[1] 

机构地区：[1]山西师范大学经济与管理学院,山西临汾041000

出　　处：《海南金融》2014年第4期82-87,共6页Hainan Finance

基　　金：国家自然科学基金项目(71273159);教育部人文社科规划项目(10YJA630182)

摘　　要：在归纳和总结案例的基础上,本文将洗钱方式归为四大类,分别是走私携带、可控机构、非控机构、购买兑换,在此基础上研究了每类的关键监测点。本文的归类以图示方式进行,对与反洗钱相关的基层部门提供了直观明了操作性强的辅助手册,有利于甄别与提高反洗钱的监测效率。

关 键 词：洗钱模式 监测 网络图 

分 类 号：F842[经济管理—保险]