高科技洗钱犯罪的防范  

作　　者：秦莹 王昌宏[2] 

机构地区：[1]广东发展银行,广东广州510080 [2]广东省公安厅科技处,广东广州510050

出　　处：《广东公安科技》2005年第2期64-66,共3页

摘　　要：洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国和国际社会面临的一大公害.近年来,单纯追求经济利益已不再是犯罪组织洗钱的唯一目的,洗钱越来越带有政治目的,因此,坚决打击洗钱犯罪是稳定我国社会经济秩序,保证我国国有资产安全,防范恐怖活动破坏的重要措施.洗钱的手法和过程是相当复杂的,但是洗钱活动的相当一部分资金都通过银行将现金转变为银行存款,然后在不同国家或地区的银行间以贸易等活动为名频繁转移资金,最后将资金转移到与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户内等手段为犯罪收入披上合法的外衣的.由此可见,相当大比例的洗钱活动都是直接或间接通过银行系统进行的,银行不仅是预防反洗钱发生的重要关口,更是发现洗钱活动的重要阵地.所以,银行业在反洗钱工作中承担着重要的职责和义务.

关 键 词：犯罪 防范 高科技 经济秩序 国际社会 经济利益 国有资产 恐怖活动 银行存款 政治 世界 现金 资金 

分 类 号：D917.6[政治法律—法学]