骗局就是这样设计出来的——一桩贸易诈骗案的由来与启示  

作　　者：阎之大 

机构地区：[1]招商银行国际业务部

出　　处：《中国外汇》2009年第6期28-29,共2页China Forex

摘　　要：近期,中国国际贸易促进委员会向土耳其出口企业发出了防范诈骗的警示通告。这一类诈骗案件,先以高额利润引诱出口受益人上钩,后由实力不强、信誉不佳的小银行开证,并多次修改信用证、加列软条款,待出口受益人不符点单据提交后提出拒付退单,从而坐收渔翁之利,诈骗阴谋最终得逞。

关 键 词：中国国际贸易促进委员会 诈骗案件 设计 骗局 出口企业 不符点单据 高额利润 受益人 

分 类 号：F740.4[经济管理—国际贸易]