镜头里的违规影像——银行配合个人办理分拆结汇案  

作　　者：铁军[1] 

机构地区：[1]国家外汇管理局管理检查司

出　　处：《中国外汇》2009年第21期24-25,共2页China Forex

摘　　要：56人280万美元个人结汇疑点重重 话说2008年9月中旬，正是初秋时节，江南滨海市外汇局根据个人结售汇管理信息系统非现场监管发现，滨海市丰恒银行2008年9月1日办理的56笔、合计279．9万美元个人现钞结汇业务比较可疑：一是个人结汇系统业务流水号相连。从系统可知，该行当日共办理了100多笔个人结汇，而这56笔结汇却是业务流水号相连；二是均为大额美元现钞结汇，除一人结汇4．9万美元外，其余55人结汇金额均为5万美元；

关 键 词：个人结汇 银行 管理信息系统 分拆 人力 影像 违规 镜头 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]