构筑防范银行大要案件的长效机制  

作　　者：刘巧玲[1] 刘健[1] 向世安 

机构地区：[1]遂宁银监分局,四川遂宁629000

出　　处：《西南金融》2010年第12期34-36,共3页Southwest Finance

摘　　要：受国际国内经济下行的影响,社会矛盾突现,新型犯罪形态不断出现,银行案件呈多发态势,内外勾结、授信诈骗、盗窃ATM库款、存款、结算等一线业务环节仍是案件风险的高发部位,从业人员的道德风险也是银行案件的主要风险隐患。本文从银行业机构发案的主要特点、案件防控的成因及难点等方面进行了系统分析,提出了加强基层银行业机构案件防控的措施。

关 键 词：案件防控 薄弱环节 长效机制 

分 类 号：F830.61[经济管理—金融学]