从支付结算角度浅谈预防反洗钱的措施  

作　　者：李幼娟[1] 蔡汝洋[2] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行,海南海口570105 [2]国家开发银行海南分行,海南海口570311

出　　处：《时代经贸》2012年第22期189-189,共1页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：近年来洗钱案件频发，且呈现涉案人员多及涉案金额大的特点，如海南“1．29”特大地下钱庄案，深圳洗钱案件，都在全国引起轰动。本文拟对洗钱的主要经营模式及特点进行分析，并在分析的基础上从支付结算角度提出措施及建议。

关 键 词：支付结算 账户 反洗钱 措施 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]