如何识别和防范欺诈  

作　　者：曾鸣[1] 韩英彤(编辑)[1] 

机构地区：[1]中国银行辽宁省分行

出　　处：《中国外汇》2013年第10期56-59,共4页China Forex

摘　　要：防范欺诈的最有效的方法就是了解你的客户，了解你的业务，做好“两个Know”。不法分子利用信用证、保函业务进行欺诈的各种犯罪活动经常发生。进出口企业和银行只有提高识别欺诈的能力，掌握防范风险的方法，才能保护自身的资产安全。在进出口业务中，合同欺诈通常设置哪些圈套，又有哪些预警信号呢？

关 键 词：合同欺诈 防范风险 识别 保函业务 进出口企业 进出口业务 KNOW 不法分子 

分 类 号：F740.4[经济管理—国际贸易]