金融机构银行卡反洗钱工作的思考  

作　　者：朱芳玲[1] 

机构地区：[1]中国人民银行甘谷县支行

出　　处：《金融科技时代》2013年第9期91-91,共1页FinTech Time

摘　　要：一、存在的问题 一是内部制度不完善。金融机构普遍未制定银行卡反洗钱专项业务规程，各银行网点通常执行上级行的银行卡业务管理办法等规定时，存在以业务规程代替反洗钱内控制度的现象。同时，银行卡反洗钱制度建设不完善，管理机制存在分割性。

关 键 词：金融机构 反洗钱 银行卡 业务管理 银行网点 内控制度 制度建设 管理机制 

分 类 号：F830.49[经济管理—金融学]