强化银行账户管理 使洗钱犯罪无处遁形  

作　　者：胡海燕[1] 

机构地区：[1]中国人民银行阿勒泰地区支行,新疆富蕴836100

出　　处：《大陆桥视野》2014年第2期48-48,51,共2页New Silk Road

摘　　要：金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险。

关 键 词：银行账户 账户管理 防范洗钱 重大意义 存在问题 采取措施 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]