美国跨境洗钱的监管经验及启示  

作　　者：熊陈楚[1] 

机构地区：[1]中国人民银行重庆营业管理部,重庆401147

出　　处：《吉林金融研究》2014年第1期68-71,共4页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：一、引言 洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织（IMF）估算，全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际政治、经济、社会生活的日益密切，为实现特定目的的有组织犯罪、恐怖活动或武器扩散活动，犯罪分子已不满足于只通过本国境内的金融活动进行非法资金清洗。在很大程度上，跨境洗钱已逐渐演变为当前洗钱犯罪的主要形式。

关 键 词：跨境洗钱 国际货币基金组织 经验 监管 美国 有组织犯罪 金融体系 国际政治 

分 类 号：F837.12[经济管理—金融学]