关于加强基层机构案件防控的几点思考  

作　　者：尹正茂[1] 

机构地区：[1]建设银行江苏省分行

出　　处：《现代商业银行导刊》2019年第1期54-56,共3页Modern Commercial Bank Herald

摘　　要：近年来,商业银行基层机构员工出卖客户信息案、民间借贷案、信贷诈骗案、违规担保案等案件风险时有发生。不仅给银行带来巨大的经济损失,而且还将衍生一定的声誉风险、监管风险,甚至会引发社会客户对银行的信任危机,造成不可估量的负面影响。案件风险虽然属于小概率事件、偶然性事件,但是在实际工作中发生的频率并不小,又有一定必然性。

关 键 词：基层机构 案件 防控 商业银行 声誉风险 客户信息 小概率事件 民间借贷 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]