互联网金融洗钱风险与防范对策研究  

作　　者：童文俊[1] 

机构地区：[1]中国人民银行上海总部

出　　处：《金融会计》2014年第8期71-76,共6页Financial Accounting

摘　　要：当前互联网金融发展态势迅猛,如何规范互联网金融发展,有效防范洗钱风险,已成为各国监管机构关注的焦点。本文从基础层次和延伸层次的角度研究了互联网金融面临的洗钱风险,剖析了互联网金融洗钱风险防范的国际经验,从强化互联网金融的管理,实行严格的市场准入制度,以客户身份识别为互联网金融行业监管重点,建立以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告制度等方面提出了有效防范互联网金融洗钱风险的政策建议。

关 键 词：反洗钱 互联网金融 洗钱风险 防范对策 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]