美国:收紧对高风险交易的法律钳制  

作　　者：林海 

出　　处：《法律与生活》2014年第23期40-41,共2页Law & Life

摘　　要：2014年11月初,据《路透》报道称,美国当局正针对英国渣打银行展开调查,看其是否违反美国制裁规定。美国当局对英国渣打银行进行调查时发现,其与一间在杜拜注册的公司有业务往来,该公司实为伊朗实体;还发现该公司另有一个在渣打银行开立的账户在使用,账户中的活动涉及美元交易,故属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内。

关 键 词：风险交易 美国 钳制 法律 渣打银行 业务往来 公司 调查 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]