中国产生的洗钱规模及其流出研究  

A study on the scale and outflow of money laundering in China

作　　者：梅德祥[1] 高增安[1] 

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院,四川成都610031

出　　处：《经济学家》2015年第1期64-72,共9页Economist

基　　金：国家社会科学基金资助项目"宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究"(12XJY028);教育部人文社会科学研究项目"人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究"(11YJA790033)

摘　　要：本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年我国产生的年度洗钱规模及其流入世界183个国家和地区(含中国)的数量。研究发现,2000年我国产生的洗钱规模37.15亿美元,2011年我国洗钱规模高达568.2亿美元,研究期间我国总共产生洗钱规模2243.47亿美元,平均每年产生洗钱规模为186.96亿美元。2000年、2011年我国流出的洗钱规模分别是36.39亿美元、538.76亿美元,研究期间我国总共流出洗钱规模2157.32亿美元,平均每年流出179.78亿美元,其中67.18%流入中国澳门、中国台湾、日本、卢森堡等25个国家和地区。本文提出了反洗钱政策建议。Using Walker Model for Measuring Laundering Scale and adjusted Walker Gravity Model, we measure the money laundering scale in China and the quantity which outflows to 183 countries and regions （including）. We find that the money laundering scale in 2000 reached to 3.715 billion dollars, and in 2011, it amounted to 56,82 billion dollars. Over the period of 2000-2011, the total scale amounted to 224.347 billion dollars, and the scale per year was 18.696 billion dollars. In 2000 and 2011, the scale was 3.639 billion dollars and 53.876 billion dollars respectively. Over the sample period, the outflow scale was 215.732 billion dollars and the scale per years was 17.978 billion dollars, among which 67.18% flowed into 25 countries and regions, including Macao, Taiwan, Japan and Luxembourg. Finally, we propose anti-money-laundering policies and suggestions.

关 键 词：系统性洗钱风险 单位洗钱规模 洗钱规模测度模型 修正的沃克重力模型 

分 类 号：F831.1[经济管理—金融学]