金融机构反洗钱内控制度研究  

作　　者：秦喜龙 

机构地区：[1]福建海峡银行,福建福州350003

出　　处：《福建金融》2014年第A01期38-41,共4页Fujian Finance

摘　　要：金融机构反洗钱内控制度在预防洗钱犯罪方面作用突出。尽管我国的反洗钱体系不断成熟与完善,但金融机构反洗钱内控制度仍存在着诸如制度流于形式、与业务流程严重脱节、细化程度不足、可操作性差等问题,影响了反洗钱工作的效果。本文对我国金融机构反洗钱内控制度建设进行分析研究,剖析了金融机构反洗钱工作现状及内控制度存在的问题,提出完善我国金融机构反洗钱内控制度的措施。

关 键 词：金融机构 内控制度 反洗钱研究 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]