福建省利用POS套现的主要特点及防范对策  

作　　者：王潮端[1] 

机构地区：[1]中国人民银行福州中心支行

出　　处：《中国信用卡》2015年第3期69-71,共3页China Credit Card

摘　　要：近年来,一些不法分子钻国家加强金融监管、收紧银根、贷款不易获批的空子,大肆向银行业金融机构和支付机构申请POS,为他人套现,从中牟取非法利益,引发其他违法犯罪,既严重扰乱了正常的金融秩序,又影响社会的和谐与稳定,应引起监管部门的高度重视。福建省各级人民银行加强与侦查、司法机关的沟通协作,积极报告POS套现可疑交易线索，推动案件立案起诉。

关 键 词：人民银行 金融机构 非法利益 司法机关 违法犯罪 收紧银根 POS 刷卡套现 犯罪成本 特约商户 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]