世界流入中国的洗钱规模研究  

Scale of Global Money Laundering into China

作　　者：梅德祥[1] 

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院博士研究生,成都市610031

出　　处：《经济与管理研究》2015年第9期43-52,共10页Research on Economics and Management

基　　金：国家社会科学基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”(12XJY028);教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”(11YJA790033)

摘　　要：本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。This paper uses Walker＇ s generated money for laundering model （WGMLM）and modified Walker＇ s gravity model （MWGM） to measure the annual scale of global money laundering and its flow into China from 2000 to 2011. It finds that money laundering scale amounts to USD626. 038 billion in 2000 and USD1 070. 596 billion in 2011 ,totaling USD 10 357. 197 billion from 2000 to 2011. China＇ s money laundering inflow from the world is USD0. 276 billion and USD 1. 575 billion in 2000 and 2011, respectively, totaling USD7.731 billion from 2001 to 2011, with the average of USD 0. 644 billion per annual, out of which over 87.97% comes from the USA, Germany, the UK, Brazil, Japan, Korea, France and Italy. Suggestions are finally offered for policy-makers to improve China＇ s AML/CFT efforts.

关 键 词：系统性洗钱风险 单位洗钱规模 洗钱规模测度模型 修正的重力模型 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]