浅析非面对面业务客户身份识别应对措施  

作　　者：周弋晖[1] 

机构地区：[1]中国建设银行湖南省分行内控合规部,湖南长沙410005

出　　处：《金融经济（下半月）》2017年第1期129-131,共3页

摘　　要：随着金融创新步伐的加快以及网络经济的到来,商业银行依托电子化、虚拟化服务平台的金融业务得到了高速的发展。这些创新业务的非面对面工作形式在为广大客户带来方便、快捷的同时,也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度。本文分析了商业银行非面对面业务开展过程中客户身份识别工作存在的问题与难点,并提出相关的政策建议。

关 键 词：银行业 非面对面 户身份识别 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]