资本项目开放下中国跨境洗钱的新趋势及监管对策  

作　　者：刘俊奇[1] 安英俭[1,2] 

机构地区：[1]辽宁大学经济学院 [2]中国人民银行沈阳分行

出　　处：《新金融》2017年第2期60-63,共4页New Finance

摘　　要：近年来,我国反洗钱体系不断完善,洗钱分子在我国境内洗钱的难度增加,逐渐采取更为复杂和隐蔽的洗钱方式以逃避法律制裁。随着人民币资本项目的开放,跨境资本流动规模不断扩大,洗钱行为也随之出现了新动向,涉及资本项下非法资金的跨境洗钱问题,给我国的金融安全和稳定带来了威胁。本文分析了我国资本项目开放背景下对跨境洗钱带来的影响以及跨境洗钱的新方式,提出应从国际合作、制度建设、人员管理等方面完善反洗钱机制的建议。

关 键 词：资本项目开放 跨境洗钱 监管对策 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]