国际反洗钱机制规制的俘获趋势及其中国的对策--基于“华盛顿-巴拿马文件”事件的思考  

作　　者：唐朱昌[1] 汤俊[2] 

机构地区：[1]复旦大学世界经济研究 [2]中南财经政法大学

出　　处：《世界经济情况》2016年第11期6-14,共9页World Economic Outlook

摘　　要：“华盛顿巴拿马文件”泄露引发的全球持续震荡，果然与网络黑客、某些新闻机构的大肆炒作、某些国家政府的暗中支持有关系，但运用规制俘获理论透视这一事件，或许会更容易理解这一事件的实质。在规制俘获的作用下，在反洗钱、反恐怖融资规制制定和修改中具有话语权的大国，可以俘获国际反洗钱机制规制，利用、甚至操纵国际反洗钱规则，获取政治经济博弈的手段。中国应高度重视国际反洗钱机制在国际政治经济领域博弈中的工具化运用趋势，以国际规则参与者、建设者、遵纪守法者、贡献者的角色定位，积极深入参与反洗钱国际合作与标准制定和修改。并着眼于资本市场的开放，改革和创新中国的反洗钱制度。通过不断提升企业、金融机构的反洗钱、反恐融资和反扩散融资风险的管理水平，转换和强化政府监管职能，提升反洗钱制度的效率特征，实现反洗钱机制形式与实效的高度融合。

关 键 词：国际反洗钱规则 规制俘获趋势 博弈工具 中国定位 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]