银行违规办理转口贸易付汇案  

机构地区：[1]国家外汇管理局管理检查司

出　　处：《中国外汇》2017年第17期42-43,共2页China Forex

摘　　要：本案是外汇局上海市分局（下称“上海分局”）直接通过近几年海运提单的表面信息，查实银行违规办理转口贸易付汇的案件。本案查处的主要特点是，充分利用国际贸易实务中关于海运提单转让效力界定的通行准则，以海运提单的收货人（Consignee）栏位信息为突破口，查实银行依据实际并无转让效力的海运提单，违规为客户办理转口贸易付汇的案件。

关 键 词：转口贸易 付汇 违规 银行 海运提单 国际贸易实务 提单转让 上海市 

分 类 号：D920.5[政治法律—法学] D922.286