实施穿透式监管的国际经验借鉴  

作　　者：苏莹 

机构地区：[1]外汇局广东省分局

出　　处：《中国外汇》2018年第7期74-75,共2页China Forex

摘　　要：2017年，欧盟各国纷纷修订“反洗钱”“反恐怖主义融资”“反避税”（以下简称“三反”）的法规。其中，英国和德国的法规修订最具代表性，均是通过细化真实性调查要求、追踪实际受益人情况、加强跨部门及跨地区合作等方式，对跨境资金流动实施穿透式监管。

关 键 词：国际经验借鉴 监管 法规修订 跨境资金流动 反恐怖主义 “反洗钱” 跨地区合作 “三反” 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]