不容小觑的美国制裁  

作　　者：涂启明[1] 

机构地区：[1]兴业银行总行交易银行部

出　　处：《中国外汇》2020年第2期74-75,共2页China Forex

摘　　要：美国作为唯一的超级大国,凭借其主导的国际金融秩序和美元在国际结算中的核心地位,建立了一套完整的金融制裁体系。2019年的美国制裁:动作频频民事罚款分析2019年,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)开出22张罚单,累计罚金12.89亿美元,创下历年新高,渣打银行、裕信银行分別被罚6.57亿美元、6.11亿美元,位居前两位。古巴、伊朗制裁历年是OFAC监管重点,22份和解协议,10份涉及违反古巴制裁,6份涉及违反伊朗相关制裁。

关 键 词：美国财政部 渣打银行 美国制裁 金融制裁 国际结算 国际金融秩序 和解协议 监管重点 

分 类 号：F837.12[经济管理—金融学]