互联网金融下的个人购付汇异常行为监管——基于“穿透式”监管视角  

作　　者：孙超[1] 

机构地区：[1]中国人民银行锡林郭勒盟中心支行

出　　处：《当代金融家》2020年第5期139-140,共2页Modern Bankers

摘　　要：个人购付汇资金的全口径监测数据是分析违规可疑线索的基础,掌握资金的完整交易链条有助于降低监管成本,提高监管效果,强化监管手段。近年来,随着互联网金融的快速发展,个人外汇业务逐渐向网络化发展,这对传统个人金融监管模式提出了挑战,穿透式监管有助于拨开业务的表象,还原交易背后的真相。

关 键 词：外汇局 异常行为 互联网金融 

分 类 号：F724.6[经济管理—产业经济] F832.6