穿透式监管在防范异常跨境资金流动中的运用  

作　　者：郭婧[1] 马思羽 

机构地区：[1]中共新乡市委党校,河南新乡453000 [2]国家外汇管理局海南省分局,海南海口570100

出　　处：《征信》2020年第6期89-92,共4页Credit Reference

基　　金：2019年度国家外汇管理局重点研究课题。

摘　　要：借助效用最大化原则与优化模型,探索我国当前穿透式监管在既定的产业政策、宏观政策及宏观审慎政策框架下,应建立本外币一体化监管体系,加强数据信息的采集分析,探索大进大出关联交易模型,打击恶意交易行为,健全支持穿透式监管的司法体系,助力境外执法及依法惩处,加强与周边国家地区合作,形成良性合作互动机制。

关 键 词：金融监管 资金流动 宏观政策 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]