防范虚拟货币的跨境洗钱风险  

作　　者：陈功 

机构地区：[1]中国建设银行

出　　处：《中国外汇》2020年第16期53-55,共3页China Forex

摘　　要：虚拟货币交易具有匿名性、便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。由于存在监管套利,部分国家的规范和禁止并不能阻断其跨境洗钱链条。对此,各国必须统一标准、联合打击。过去十年来,金融创新不断改变着全球金融体系的格局。不断涌现出的新技术、新服务和新产品对传统金融的替代,有效提高了金融的包容性,但也为洗钱和恐怖融资活动创造了新的机会。

关 键 词：虚拟货币交易 金融创新 监管套利 全球金融体系 联合打击 跨境洗钱 匿名性 统一标准 

分 类 号：F49[经济管理—产业经济] F832.2F822