展业原则在个人外汇业务中的应用  

作　　者：于永彤 

机构地区：[1]中国人民银行丹东中心支行

出　　处：《中国金融》2020年第18期101-101,共1页China Finance

摘　　要：为适应经济全球化及中央“放管服”改革要求,近年来,外汇管理逐步从事前审批向事中事后管理、从规则监管向原则监管转型。银行作为直接面对涉汇主体的金融机构,必须在展业自律的原则下独立开展尽职调查,更加审慎地办理外汇业务。在个人外汇业务中,银行防范跨境资金异常流动的“一线”作用更为显著,银行能否有效落实展业原则直接影响着我国个人外汇管理的成效。

关 键 词：外汇业务 尽职调查 外汇管理 金融机构 经济全球化 展业 规则监管 放管服 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]