虚拟货币交易中帮助信息网络犯罪活动罪“明知”之分析  

An Analysis of“Knowing”the Crime of Helping Criminal Activities via Information Network in Virtual Currency Transactions

作　　者：胡慧 Hu Hui

机构地区：[1]华东政法大学刑事法学院

出　　处：《公安研究》2021年第6期37-43,共7页Policing Studies

摘　　要：随着国家加快对《反洗钱法》的修订进程,以及全国范围“断卡”行动的持续推进,虚拟货币因具有点对点交易、匿名性、不可篡改等特征,容易成为犯罪分子“洗钱”的工具。虛拟货币交易商家在从事虚拟货币交易“卖币”的过程中,极易面临“赃款”流入的风险,实践中对此定性不统一,主要涉嫌上游犯罪的共犯、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得、所得收益罪。司法实务中对虚拟货币交易中帮助信息网络犯罪活动罪“明知”的认定过宽,导致犯罪圈的扩大。通过虚拟货币交易实务模型的构建,明确“故意型”虚拟货币交易属于“明知”的范畴,构成帮助信息网络犯罪活动罪;“过失型”虚拟货币交易不构成帮助信息网络犯罪活动罪。

关 键 词：明知 帮助信息网络犯罪活动罪 虚拟货币交易 间接故意 过于自信的过失 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]