“海外成功上市”金融诈骗案探析与防范  

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作  者:李永勇 

机构地区:[1]中国工商银行非洲代表处

出  处:《现代金融导刊》2022年第4期78-80,共3页Modern Finance Guide

摘  要:金融诈骗涉案金额巨大,影响范围甚广,严重破坏我国金融健康发展的良好局面。近年来,不法分子以响应“一带一路”倡议为幌子,通过互联网等渠道虚假宣传“海外成功上市”。诈骗分子利用境内投资人对非洲证券市场不熟悉,加之境外金融机构对境内企业经营情况缺乏了解,对投资者及金融机构实施诈骗,给经济社会发展造成不良影响。本文从金融诈骗罪及其特点着手,通过对一则典型金融诈骗案进行剖析,提出金融诈骗案件的防范策略。

关 键 词:金融诈骗 海外上市 防范策略 

分 类 号:F83[经济管理—金融学]

 

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