供应链金融新型合同犯罪风险问题与防控对策研究  

Research on the Risks and the Prevention and Control Countermeasures against the New Contract Crime of Supply Chain Finance

作　　者：刘权[1] LIU Quan

机构地区：[1]河南警察学院侦查系,河南郑州450046

出　　处：《浙江警察学院学报》2022年第3期37-43,共7页Journal of Zhejiang Police College

基　　金：2021年度河南省哲学社会科学规划项目“新型金融犯罪刑事治理对策研究”(项目编号:2021BFX020)的阶段性研究成果。

摘　　要：供应链金融是为中小企业融资而创设的一种金融服务解决方案,通常分为库存货物融资、应收账款融资和预付账款融资三种主要模式,应收账款融资是其中最为常用的类型。供应链融资过程中会涉及多种类型的合同,尤其在应收账款质押合同、保理合同、票据质押合同、融资服务合同的签订和履行中存在多种犯罪风险。结合供应链融资犯罪风险的机理,完善供应链金融整体信息的共享机制,优化供应链金融合同的文本设计,健全动产抵押担保登记查询制度,增强企业内部合规经营风险意识,强化数据分析串并以精准打击犯罪。

关 键 词：供应链金融 应收账款 保理合同 犯罪风险 

分 类 号：D918[政治法律—法学]