内江农商银行成功堵截账户涉案  

作　　者：杨介雄(文/图) 李贞(文/图) 

机构地区：[1]不详

出　　处：《当代县域经济》2022年第9期112-112,共1页

摘　　要：近年来,网络电信诈骗案件高发。涉案可疑人员在开立个人银行账户环节中无孔不入,给银行业带来了一定挑战。近日,内江农商银行高桥支行成功堵截一起账户涉案资金转出事件,将电信诈骗消灭在萌芽状态。严把账户开立“风险关”。7月19日上午9时,客户刘某到高桥支行申请开立银行账户,经查询其在核心系统中已有一张Ⅰ类账户,该客户称无法找到,便要求补办并开通非柜面限额。该支行经办人员经核实该客户手机实名认证、微信交易明细未发现可疑,签署非柜面限额确认书后,便为该客户办理了挂失补卡手续。

关 键 词：农商银行 经办人员 确认书 银行账户 实名认证 电信诈骗 客户 堵截 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]