虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究  

作　　者：李伟鹏 

机构地区：[1]中国人民银行泰安市中心支行

出　　处：《中国信用卡》2022年第12期62-65,共4页China Credit Card

摘　　要：虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点。得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金。本文通过梳理虚拟货币交易特征与国际监管实践,深入分析利用虚拟货币跨境转移赌博资金相关案件,总结了虚拟货币资金链治理面临的挑战,并提出相应建议。

关 键 词：地域限制 虚拟货币交易 犯罪分子 资金链 监管实践 电信网络诈骗 跨境赌博 跨境转移 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]