金融控股公司洗钱风险防范对策  

作　　者：杨广[1] 

机构地区：[1]中国人民银行天津分行营业管理部,天津300457

出　　处：《河北金融》2023年第1期50-54,共5页Hebei Finance

摘　　要：金融控股公司凭借超然的角色及“类监管”的管理优势,能够全面掌握客户在集团内的全部交易等信息,通过协作分析、整合数据或共享信息等措施,绘制犯罪分子洗钱全链条信息画图,了解、评估和降低整个集团的洗钱风险。围绕防控跨金融业态洗钱风险核心工作,深入分析我国金融控股公司反洗钱合规管理存在的薄弱环节,就如何防范洗钱风险在金融控股公司内传导提出对策建议。

关 键 词：金融控股公司 跨金融业态洗钱 数据治理 

分 类 号：F832.39[经济管理—金融学]