虚拟货币犯罪态势及安全治理研究综述  

Summary of Research on Virtual Currency Crime Situation and Security Governance

作　　者：李大猛 孙杰 蒋照生 彭延荣 

机构地区：[1]山东省济南市公安局 [2]北京欧科云链网络科技有限公司

出　　处：《警察技术》2023年第2期33-41,共9页Police Technology

摘　　要：囿于区块链技术交易匿名和不可逆等特性,虚拟货币被大量用于洗钱、诈骗、传销及网络赌博等非法活动。结合欧科云链虚拟货币犯罪态势感知系统和中国裁判文书网公开数据,提炼当前虚拟货币犯罪基本态势、主要类型及关键特征,探究虚拟货币犯罪的深层原因。针对虚拟货币犯罪侦破过程面临的诸多困境,综合实战经验提出实用研判技巧与解决方案,并立足现状提出防范和治理建议。

关 键 词：虚拟货币犯罪 区块链安全 区块链技术 链上数据 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学]