反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别与风险防范  

作　　者：梁绥 

机构地区：[1]中国人民银行长春中心支行

出　　处：《金融会计》2023年第2期70-73,共4页Financial Accounting

摘　　要：近年来,不少“假冒央企”利用“央企”身份为自己背书,以获得地方政府或金融机构的信任,并在金融领域无序扩张,致使地方政府、金融机构、合作者与投资者深受其害。本文总结了反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别技巧及风险防范措施。

关 键 词：假冒央企 身份识别 风险防范 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] F274