信用卡领域犯罪全链条追诉的思路与方法  

作　　者：卢阳 栗英会 

机构地区：[1]北京市人民检察院第四检察部,100005 [2]北京市西城区人民检察院第二检察部,100005

出　　处：《中国检察官》2023年第16期17-20,共4页The Chinese Procurators

摘　　要：信用卡领域的犯罪分工日益细化,犯罪团伙更加专业化、组织化,形成了黑灰产业链。在办理该类案件时要树立全链条追诉的意识,对是否有遗漏犯罪嫌疑人及遗漏犯罪事实进行分析判断,并加强对POS机交易记录等客观证据的调取和审查,结合涉案金融业务流程、黑灰产运作特点、可能的侦查方向等,提出有价值的引导取证意见,必要时可以开展自行侦查工作,夯实证据基础,实现对该类犯罪的全链条打击。

关 键 词：信用卡 POS机套现 非法经营 自行侦查 追诉 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D920.5[政治法律—法学]