对D农村商业银行案件防控现状的调查与思考  

作　　者：李思蔓 

机构地区：[1]长治漳泽农村商业银行股份有限公司

出　　处：《理财（市场版）》2023年第11期30-31,34,共3页Money

摘　　要：受到国内外经济下滑的冲击,当前社会矛盾日益突显,新型犯罪形式层出不穷,尤其银行案件频发,如内外勾结、贷款诈骗、电信网络诈骗等层出不穷,银行案件中,会计结算、柜台存取款等操作环节仍伴有案发高风险,从业人员的道德风险也是主要隐患。如何有效推进商业银行案件防控各项工作的落实,确保商业银行业务稳健发展,是摆在我们面前的一个重要课题。现结合实际,对A市D农村商业银行案件防控面临的主要问题进行调查,对如何提升商业银行案件防控工作水平进行探讨。

关 键 词：农村商业银行 经济下滑 案件防控 商业银行业务 稳健发展 会计结算 内外勾结 操作环节 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]