从三起电信诈骗案看Ⅱ类Ⅲ类个人银行账户管理  

作　　者：周影 

机构地区：[1]中国人民银行四川泸州市分行

出　　处：《现代商业银行》2023年第12期41-43,共3页Modern Commercial Banking

摘　　要：近日,公安机关向泸州市银行机构移送三起涉案账户线索。经分析,其涉案资金划转路径和犯罪分子作案手法具有典型性,反映出部分银行机构在Ⅱ、Ⅲ类账户限额管理和绑卡管理方面存在风险。人民银行泸州市分行组织开展延伸排查,分析风险根源所在,提出相关工作建议,供参考。

关 键 词：人民银行 资金划转 作案手法 犯罪分子 诈骗案 限额管理 三起 泸州市 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]