提升大型科技公司反洗钱工作成效  

作　　者：曹哲 

机构地区：[1]中国人民银行新余市分行

出　　处：《中国金融》2024年第9期100-100,共1页China Finance

摘　　要：近年来,大型科技公司进入金融领域且发展迅速,凭借客户规模、数据维度、技术优势与传统金融机构和金融科技企业开展竞争或者合作,推动了金融业数字化转型,提高了金融服务效率,扩大了金融服务覆盖范围。但因其本身混业经营模式、金融业务和非金融业务的交叉重叠、模糊的主体地位给反洗钱工作带来了较大的挑战。

关 键 词：金融业务 传统金融机构 混业经营模式 金融服务 客户规模 数字化转型 金融领域 交叉重叠 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.2[政治法律—法学]