欧洲投资银行禁止行为防范经验与启示  

作　　者：王浩杰 王小青 

机构地区：[1]中国中铁国际集团有限公司,北京100039

出　　处：《北方金融》2024年第4期78-82,共5页Northern Finance Journal

基　　金：中国对外承包工程商会2022年财政部委托研究工作“利用国际资金助力中国企业开展国际工程项目”(〔2022〕084号)之阶段性成果。

摘　　要：欧洲投资银行(欧投行)坚持以零容忍态度惩治欺诈、腐败、胁迫、共谋等九大类禁止行为,并相应出台了一系列禁止行为防范政策及配套措施,为有效阻止禁止行为的萌发、滋长以及切实保障银行资产的安全使用起到了防微杜渐式的预防作用,对其他区域/国际多边开发银行合规经营有着较大的借鉴意义,与此同时,有效借鉴该行禁止行为预防经验亦可为我国政策性银行及时预警并从容应对各式安全经营风险提供些许有益启示。

关 键 词：欧洲投资银行(欧投行) 禁止行为 预防 除名 合规 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学] D922[政治法律—法学]