邻水农商银行堵截一起涉诈资金事件  

作　　者：涂红宇 

机构地区：[1]不详

出　　处：《当代县域经济》2024年第8期111-111,共1页

摘　　要：近日,邻水农商银行石滓支行成功堵截一起涉诈资金事件,拦截资金7万元,筑牢了电信网络诈骗“资金链”治理的第一防线。4月24日,客户李某到该支行柜面以要去医院看病为由提出调增个人账户转账限额、恢复非柜面业务申请。当班柜员开展尽职调查时发现,该客户账户因资金快进快出,已被监测系统作了“不收不付”限制。当工作人员向李某核实资金来源时,客户含糊其辞,不时查看手机记录,迟迟说不清楚。柜员判断李某情况有疑,当即按照反电诈工作规则婉拒了客户业务办理的申请。

关 键 词：农商银行 尽职调查 个人账户 柜面业务 业务办理 监测系统 邻水 电信网络诈骗 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]