欧洲投资银行项目除名政策及其应对措施  

作　　者：王浩杰 张学勤 

机构地区：[1]中国中铁国际集团有限公司,北京100039 [2]中国银行股份有限公司,北京100818

出　　处：《河北金融》2024年第6期45-52,共8页Hebei Finance

基　　金：中国对外承包工程商会2022年财政部委托研究工作“利用国际资金助力中国企业开展国际工程项目”([2022]084号)之阶段性成果。

摘　　要：欧洲投资银行(欧投行)对本行项目参与者施以最高的道德标准要求,对禁止行为触犯者依规予以相应“除名”惩处,以有效预防和严厉打击违规行为,切实保障银行资金使用安全。欧投行项目除名政策体系完整,内容完备,对本行项目全生命周期推进流程监管保障有力。近年来,我国企业参与欧投行项目的频次较为活跃,但过程当中惨遭该行除名处罚的企业也屡见不鲜,加之国内学界和业界目前对此领域尚未涉足,故此很有必要对该行项目除名政策及相关应对举措加以探索研究。本文在国内首次系统地就欧投行及其现行项目最新除名政策、预防机制及除名流程等主要内容逐一进行了全面细致的解读,并为中国企业在参与该行项目过程中可采用的相关应对措施给予了启发式建议,以期为我国企业安全、积极、有效参与欧投行项目提供借鉴。

关 键 词：除名政策 禁止行为 合规 和解 

分 类 号：F833[经济管理—金融学] F837.1