加快构建跨境洗钱风险库  

作　　者：朱丹青 程伟静 杨雨虹 

机构地区：[1]中国农业银行内控合规监督部全球反洗钱中心

出　　处：《中国金融》2024年第17期88-89,共2页China Finance

摘　　要：2023年中央金融工作会议指出,要以全面加强监管、防范化解风险为重点,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。在经济全球化进程中,跨境资本流动日益频繁。中国已成为全球货物贸易大国,对外投资规模持续扩大、跨境业务领域不断拓展、经济结构日益多样,中国金融体系与世界金融体系正在深度融合。金融机构具有跨地域、全球化经营的特点,容易成为跨境资金清洗通道,跨境洗钱的监测和防范迫在眉睫。相比于境内交易,跨境业务更复杂,监控难度更大,跨境洗钱风险识别和监测面临诸多挑战。探索构建跨境洗钱风险库,为金融机构在跨境洗钱风险识别和监测方面提供切实可行的方法论,有助于提高打击跨境洗钱犯罪活动的成效。

关 键 词：对外投资规模 金融机构 全球化经营 跨境资本流动 系统性金融风险 防范化解 世界金融体系 中国金融体系 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学] F832.6[政治法律—法学]