虚拟货币型“跑分”行为的规制困境和对策  

作　　者：阮子尧 张濛 

机构地区：[1]华中师范大学 [2]湖北省十堰市郧西县人民检察院

出　　处：《人民法治》2024年第22期41-45,共5页

摘　　要：在网络黑灰产业链中,“跑分”已经变成其中一个重要的环节。虚拟货币型“跑分”犯罪利用虚拟货币交易为罪犯提供资金流动和资金清洗的途径,从传统的银行卡收款和转款方式转变为以泰达币(USDT)为核心的虚拟货币交易,利用虚拟货币交易的“外衣”来钻法律监管的漏洞。由于虚拟货币具有去中心化、去信任化、匿名性、跨区域性的特点,再加上“跑分”平台趋于专业化、独立化和便利化,这类犯罪分子通常具有较强的反侦查能力和较差的认罪态度,在司法实践中造成认定犯罪困难,也对办案人员的专业能力提出了更高的要求。构建以证据为中心的刑事指控体系,检察机关在罪名认定时应重视客观证据的应用,通过对客观证据的深入分析推定犯罪分子的主观“明知”。

关 键 词：犯罪分子 反侦查能力 认定犯罪 检察机关 虚拟货币交易 法律监管 去中心化 独立化 

分 类 号：D92[政治法律—法学]