加密货币恐怖融资监管对策研究  

作　　者：陈京春[1,2] 何鹏晖 

机构地区：[1]西北政法大学 [2]西北政法大学数字法治与数据安全研究院

出　　处：《中国信息安全》2024年第8期74-80,共7页China Information Security

基　　金：2020年度国家社会科学基金项目“大数据安全保护的刑法对策研究”(20BFX069)的阶段性成果。

摘　　要：自“9·11”事件后,全球恐怖事件频发,打击恐怖主义成为国际共识,而阻断恐怖分子的资金源成为重中之重。在传统监管力度不断增强的背景下,恐怖组织开始寻求新的融资渠道,例如通过加密货币筹集和转移资金。目前,尽管利用加密货币进行融资尚未成为恐怖组织的主要手段,但仍存在极大的潜在风险。联合国(UN)、金融行动特别工作组(FATF)等多个国际组织对此纷纷加强金融管控,然而,各国对加密货币的监管态度不统一,导致现有监管体系无法有效应对当前的恐怖融资现状,对国际社会安全造成了极大的威胁。

关 键 词：融资现状 加密货币 恐怖事件 融资渠道 监管对策研究 国际共识 监管体系 恐怖组织 

分 类 号：D997.9[政治法律—刑法学] F831.51[政治法律—国际法学]