利用国际通用礼品卡非法汇兑20亿 犯罪分子洗钱盯上跨境业务  

作　　者：惠宁宁 

机构地区：[1]《法人》

出　　处：《法人》2024年第12期29-31,共3页Faren Magazine

摘　　要：近日,北京市朝阳区人民检察院办结一起利用第三方支付机构“口令红包”实现毒品犯罪所得自洗钱案件。经查,为规避警方侦查,叶某某等人特意使用境外聊天软件进行交易。在听说境外直邮发货方式易被警方查获后,叶某某等人选择使用国内寄递减少风险。为顺利转移和掩饰赃款,叶某某还伙同居住在境外的网友施某(另案处理),以转发某移动支付工具“口令红包”的方式,由施某代为收取毒资后进行转移,实现毒资“漂白”。

关 键 词：犯罪分子 北京市朝阳区 经查 另案处理 毒品犯罪 聊天软件 第三方支付机构 跨境业务 

分 类 号：D92[政治法律—法学]