虚拟币犯罪联盟链侦查研究  

Research on the Investigation about the Alliance Chain of Virtual Coin Crimes

作　　者：包海勇[1] BAO Haiyong

机构地区：[1]中国人民公安大学,北京100038

出　　处：《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2024年第6期8-18,共11页Journal of People’s Public Security University of China:Social Sciences Edition

基　　金：中国人民公安大学侦查学双一流专项(2023SYL02)。

摘　　要：虚拟币犯罪是近年来出现的新型犯罪,涉案金额不断飙升,危害后果由最初的财产损失上升为扰乱金融秩序进而威胁国家经济、金融安全。此类犯罪侦查中存在着效能不足、规范性薄弱、潜在风险高和公信力不足等问题。联盟链侦查因兼顾私密性和兼容性、链上资源融合、侦查功能增强及规范性提高等优势,是提升侦查效能的有效路径。具体思路为:搭建多节点、多层级的联盟链网络平台,设计契合侦查需求的联盟链系统架构,部署多视角的具体侦查应用场景,嵌入外部引智和自主研发相结合的模型算法。依此,在链上研判数据获取可靠案源,运用“可编程侦查”和“可信侦查”查清事实,通过地址标签和聚类分析等技术刻画嫌疑人,开展链上、云上等溯源取证和链上链下相结合的赃款追踪等,实现虚拟币犯罪的高效侦查。

关 键 词：虚拟币犯罪 联盟链侦查 联盟链网络平台 

分 类 号：D918[政治法律—法学]