利用区块链虚拟货币及虚拟货币交易所实施跨境洗钱犯罪案件侦查策略  

作　　者：龚施善 张博律 

机构地区：[1]上海市公安局宝山分局

出　　处：《中国刑事警察》2024年第4期39-46,共8页China Criminal Police

摘　　要：2021年9月,中国人民银行、公安部等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《十部门通知》),再次明确在我国虚拟货币不具有法律地位,不能作为货币在市场流通,虚拟货币兑换、虚拟货币买卖、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等均为非法金融活动。

关 键 词：虚拟货币交易 区块链 侦查策略 融资 跨境洗钱犯罪 衍生品交易 部门通知 兑换 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]