虚拟货币洗钱犯罪案件侦查难点及对策初探  

作　　者：杨雪钰 程聪聪 

机构地区：[1]中国刑事警察学院,辽宁110854

出　　处：《网络安全技术与应用》2025年第1期142-144,共3页Network Security Technology & Application

摘　　要：区块链技术的发展使得虚拟货币的去中心性、匿名性和交易便捷性显著提升,同时也给犯罪分子利用虚拟货币进行洗钱带来了可乘之机。以NFT、DeFi、混币平台和USDT洗钱已经成为了犯罪的主要模式。公安机关在办理案件时,应准确把握侦办难点,全面收集虚拟货币洗钱犯罪情报,加强虚拟货币的查控处置,完善国内外协作机制,以提升该类犯罪的侦查应对能力。

关 键 词：虚拟货币洗钱犯罪 区块链 侦查难点 侦防对策 

分 类 号：D631.2[政治法律—政治学] D918[政治法律—中外政治制度] TP311.13[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]