“金融茶”类涉网非法集资案件侦防对策研究  

作　　者：刘丁纶 

机构地区：[1]中国人民公安大学,北京100038

出　　处：《网络安全技术与应用》2025年第1期145-147,共3页Network Security Technology & Application

摘　　要：2023年,广州芳村“金融茶”骗局引发了广泛关注,作为基本符合“滴水滚珠局”的新型“庞氏骗局”,被公安机关以涉嫌非法吸收公众存款罪名立案调查。由于其行为的隐蔽性和以交易之名进行,导致侦查取证、定罪量刑存在困难,并且,其利用了投机心理,在此种心理的驱使下,人很容易陷入骗局。此类案件的存在,给人民群众的财产安全带来严重的隐患。因此,对“金融茶”类涉网非法集资案件的侦查防范对策进行研究,分析“金融茶”骗局的实施过程以及定性依据,再分析其在侦查取证、定罪量刑过程中存在的困难,并提出解决的对策,对维护金融秩序、打击此类非法集资行为具有重要意义。

关 键 词：金融茶 涉网非法集资案件 侦查防范 

分 类 号：D92[政治法律—法学]